{"id":11860,"date":"2024-09-26T11:56:03","date_gmt":"2024-09-26T16:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/futswap.se\/?page_id=11860"},"modified":"2024-09-26T21:13:19","modified_gmt":"2024-09-27T02:13:19","slug":"anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/futswap.se\/es\/anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Pol\u00edtica de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Esta pol\u00edtica confirma el compromiso de Futswap Markets Kommanditbolag de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en sus pr\u00e1cticas comerciales y transacciones. El lavado de dinero se refiere al proceso de disfrazar los ingresos financieros de actividades delictivas con el fin de ocultar su origen ilegal. El financiamiento del terrorismo se define como cualquier tipo de apoyo financiero a quienes intentan promover, planificar o participar en actividades terroristas.<\/p>

Nuestro Jefe de Cumplimiento (Head of Compliance) es responsable del desarrollo e implementaci\u00f3n de esta pol\u00edtica y de los procedimientos relevantes, y Futswap Markets Kommanditbolag se compromete a revisar anualmente nuestras pol\u00edticas y procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) para asegurar que est\u00e9n alineados con las regulaciones actuales.<\/p>

Para respaldar nuestra pol\u00edtica y procedimientos de KYC, Futswap Markets Kommanditbolag utiliza herramientas avanzadas desarrolladas espec\u00edficamente para llevar a cabo verificaciones KYC. Estas herramientas se env\u00edan a todos nuestros clientes con el fin de recopilar la informaci\u00f3n necesaria para identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero. Requerimos que este formulario sea completado por todos nuestros clientes, tanto nuevos como existentes.<\/p>

Al recopilar y revisar la informaci\u00f3n contenida en los formularios KYC completados, Futswap Markets Kommanditbolag se compromete a:<\/p>

  • Establecer de manera precisa la identidad de nuestros clientes y contrapartes.<\/li>
  • Verificar que nuestras contrapartes no sean consideradas de alto riesgo (esto incluye la verificaci\u00f3n de si las contrapartes est\u00e1n ubicadas en jurisdicciones de alto riesgo seg\u00fan el FATF (Grupo de Acci\u00f3n Financiera), si est\u00e1n incluidas en listas de vigilancia patrocinadas por el gobierno, en listas de sanciones internacionales (ONU), o si operan en \u00e1reas afectadas por conflictos y de alto riesgo (CAHRAs)).<\/li>
  • Mantener una comprensi\u00f3n clara de la naturaleza y legitimidad de las actividades comerciales de todas nuestras contrapartes.<\/li>
  • Conservar los registros KYC durante un per\u00edodo m\u00ednimo de cinco a\u00f1os, conforme a las leyes y regulaciones aplicables.<\/li>
  • Mantener registros de todas las transacciones en efectivo (o equivalentes de efectivo) que superen los 10,000 EUR, ya sea en una sola transacci\u00f3n o en transacciones vinculadas.<\/li>
  • Monitorear de manera continua las transacciones para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa, lo cual podr\u00eda llevar a que la contraparte sea considerada de alto riesgo.<\/li><\/ul>

    \u00a0<\/p>

    Si las contrapartes son consideradas de alto riesgo por cualquier motivo (por ejemplo, si aparecen en una lista de sanciones o si participan en actividades inusuales), Futswap Markets Kommanditbolag podr\u00e1 tomar las siguientes medidas:<\/p>

    • Finalizar la relaci\u00f3n con la contraparte de manera inmediata.<\/li>
    • Identificar a los beneficiarios finales de la contraparte y verificar si dichos beneficiarios aparecen en alguna lista de vigilancia o lista de sanciones.<\/li>
    • Implementar medidas de Diligencia Debida Ampliada (EDD), lo que puede incluir una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta de las transacciones y actividades de la contraparte.<\/li><\/ul>

      \u00a0<\/p>

      Nuestro enfoque integral para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se basa en la evaluaci\u00f3n de riesgos, la diligencia debida continua y el cumplimiento de las normativas internacionales y suecas. Adem\u00e1s, mantenemos un programa de capacitaci\u00f3n obligatorio y peri\u00f3dico para todos los empleados, asegurando que est\u00e9n informados y preparados para cumplir con sus obligaciones legales.<\/p>

      Futswap Markets Kommanditbolag revisar\u00e1 de manera peri\u00f3dica y actualizar\u00e1 esta pol\u00edtica y todos los procedimientos relacionados conforme a los cambios en las leyes aplicables y mejores pr\u00e1cticas internacionales, garantizando una mejora continua en el cumplimiento normativo.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      This policy confirms Futswap Markets Kommanditbolag’s commitment to preventing money laundering and terrorism financing in its business practices and transactions. Money laundering refers to the process of disguising the financial proceeds of criminal activities to conceal their illegal origin. Terrorism financing is defined as any financial support provided to those attempting to promote, plan, or […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11860","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11860"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11871,"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions\/11871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}