{"id":11860,"date":"2024-09-26T11:56:03","date_gmt":"2024-09-26T16:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/futswap.se\/?page_id=11860"},"modified":"2024-09-26T21:13:19","modified_gmt":"2024-09-27T02:13:19","slug":"anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/futswap.se\/it\/anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy\/","title":{"rendered":"Politica antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo"},"content":{"rendered":"
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Politica antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Questa politica conferma l'impegno di Futswap Markets Kommanditbolag nel prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nelle sue pratiche commerciali e transazioni. Il riciclaggio di denaro si riferisce al processo di mascheramento dei proventi finanziari di attivit\u00e0 criminali per nasconderne l'origine illegale. Il finanziamento del terrorismo \u00e8 definito come qualsiasi supporto finanziario fornito a coloro che tentano di promuovere, pianificare o impegnarsi in attivit\u00e0 terroristiche.<\/p>

Il nostro responsabile della conformit\u00e0 \u00e8 responsabile dello sviluppo e dell'implementazione di questa politica e delle procedure pertinenti. Futswap Markets Kommanditbolag si impegna a rivedere annualmente le sue politiche e procedure Know Your Customer (KYC) per garantire che siano conformi alle normative vigenti.<\/p>

Per supportare la nostra politica e le nostre procedure KYC, Futswap Markets Kommanditbolag utilizza strumenti avanzati sviluppati specificamente per condurre controlli KYC. Questi strumenti vengono inviati a tutti i nostri clienti per raccogliere le informazioni aziendali necessarie per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro. Richiediamo che il modulo KYC venga compilato da tutti i clienti nuovi ed esistenti.<\/p>

Raccogliendo e rivedendo le informazioni fornite nei moduli KYC compilati, Futswap Markets Kommanditbolag si impegna a:<\/p>

  • Stabilire l'identit\u00e0 dei nostri clienti e delle nostre controparti.<\/li>
  • Verificare che le nostre controparti non siano considerate ad alto rischio (ci\u00f2 include verificare se le controparti si trovano in giurisdizioni ad alto rischio identificate dal GAFI (Financial Action Task Force), sono elencate nelle liste di controllo sponsorizzate dai governi, negli elenchi delle sanzioni internazionali (ONU) o se si riforniscono da aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)).<\/li>
  • Mantenere una chiara comprensione della natura e della legittimit\u00e0 delle attivit\u00e0 di tutte le nostre controparti.<\/li>
  • Conservare i registri KYC per un minimo di cinque anni, in conformit\u00e0 con le leggi e i regolamenti applicabili.<\/li>
  • Conservazione dei registri di tutte le transazioni in contanti (o simili al denaro contante), singole o collegate, di importo superiore a 10.000 EUR.<\/li>
  • Monitoraggio delle transazioni per individuare attivit\u00e0 insolite o sospette, che potrebbero far s\u00ec che la controparte venga considerata ad alto rischio.<\/li><\/ul>

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    Se le controparti vengono considerate ad alto rischio per qualsiasi motivo (ad esempio, perch\u00e9 inserite in una lista di sanzioni o impegnate in attivit\u00e0 insolite), Futswap Markets Kommanditbolag pu\u00f2 adottare le seguenti misure:<\/p>

    • Interrompere immediatamente il rapporto con la controparte.<\/li>
    • Individuare i titolari effettivi della controparte e verificare se tali titolari effettivi figurano in liste di controllo o elenchi di sanzioni.<\/li>
    • Implementare misure di Due Diligence Avanzata (EDD), che possono includere un monitoraggio pi\u00f9 rigoroso delle transazioni e delle attivit\u00e0 della controparte.<\/li><\/ul>

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      Il nostro approccio globale alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo si basa sulla valutazione del rischio, sulla due diligence continua e sulla conformit\u00e0 alle normative internazionali e svedesi. Inoltre, manteniamo un programma di formazione obbligatorio e periodico per tutti i dipendenti per garantire che siano informati e attrezzati per soddisfare i loro obblighi legali.<\/p>

      Futswap Markets Kommanditbolag esaminer\u00e0 e aggiorner\u00e0 periodicamente la presente politica e tutte le procedure correlate in conformit\u00e0 alle modifiche delle leggi applicabili e alle migliori pratiche internazionali, garantendo un miglioramento continuo della conformit\u00e0 normativa.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      This policy confirms Futswap Markets Kommanditbolag’s commitment to preventing money laundering and terrorism financing in its business practices and transactions. Money laundering refers to the process of disguising the financial proceeds of criminal activities to conceal their illegal origin. Terrorism financing is defined as any financial support provided to those attempting to promote, plan, or […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11860","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11860"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11871,"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions\/11871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}