{"id":11860,"date":"2024-09-26T11:56:03","date_gmt":"2024-09-26T16:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/futswap.se\/?page_id=11860"},"modified":"2024-09-26T21:13:19","modified_gmt":"2024-09-27T02:13:19","slug":"anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/futswap.se\/pt\/anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo"},"content":{"rendered":"
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Pol\u00edtica de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Esta pol\u00edtica confirma o compromisso da Futswap Markets Kommanditbolag em prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em suas pr\u00e1ticas e transa\u00e7\u00f5es comerciais. Lavagem de dinheiro se refere ao processo de disfar\u00e7ar os rendimentos financeiros de atividades criminosas para ocultar sua origem ilegal. O financiamento do terrorismo \u00e9 definido como qualquer suporte financeiro fornecido \u00e0queles que tentam promover, planejar ou se envolver em atividades terroristas.<\/p>

Nosso Chefe de Conformidade \u00e9 respons\u00e1vel por desenvolver e implementar esta pol\u00edtica e procedimentos relevantes. A Futswap Markets Kommanditbolag est\u00e1 comprometida em revisar suas pol\u00edticas e procedimentos de Conhe\u00e7a seu Cliente (KYC) anualmente para garantir que estejam em conformidade com os regulamentos atuais.<\/p>

Para dar suporte \u00e0 nossa pol\u00edtica e procedimentos KYC, a Futswap Markets Kommanditbolag utiliza ferramentas avan\u00e7adas desenvolvidas especificamente para conduzir verifica\u00e7\u00f5es KYC. Essas ferramentas s\u00e3o enviadas a todos os nossos clientes para coletar as informa\u00e7\u00f5es comerciais necess\u00e1rias para identificar e avaliar riscos de lavagem de dinheiro. Exigimos que o formul\u00e1rio KYC seja preenchido por todos os clientes novos e existentes.<\/p>

Ao coletar e revisar as informa\u00e7\u00f5es fornecidas nos formul\u00e1rios KYC preenchidos, a Futswap Markets Kommanditbolag se compromete a:<\/p>

  • Estabelecer a identidade dos nossos clientes e contrapartes.<\/li>
  • Verificar se nossas contrapartes n\u00e3o s\u00e3o consideradas de alto risco (isso inclui verificar se as contrapartes est\u00e3o localizadas em jurisdi\u00e7\u00f5es de alto risco identificadas pelo GAFI (For\u00e7a-Tarefa de A\u00e7\u00e3o Financeira), listadas em listas de observa\u00e7\u00e3o patrocinadas pelo governo, listas de san\u00e7\u00f5es internacionais (ONU) ou se elas se originam de \u00e1reas afetadas por conflitos e de alto risco (CAHRAs)).<\/li>
  • Manter uma compreens\u00e3o clara da natureza e legitimidade de todos os neg\u00f3cios de nossas contrapartes.<\/li>
  • Manter registros KYC por um per\u00edodo m\u00ednimo de cinco anos, de acordo com as leis e regulamentos aplic\u00e1veis.<\/li>
  • Manter registros de todas as transa\u00e7\u00f5es \u00fanicas ou vinculadas de dinheiro (ou similares) acima de 10.000 EUR.<\/li>
  • Monitorar transa\u00e7\u00f5es em busca de atividades incomuns ou suspeitas, o que pode fazer com que a contraparte seja considerada de alto risco.<\/li><\/ul>

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    Se as contrapartes forem consideradas de alto risco por qualquer motivo (por exemplo, estarem listadas em uma lista de san\u00e7\u00f5es ou se envolverem em atividades incomuns), a Futswap Markets Kommanditbolag pode tomar as seguintes a\u00e7\u00f5es:<\/p>

    • Encerre o relacionamento com a contraparte imediatamente.<\/li>
    • Identifique os propriet\u00e1rios benefici\u00e1rios da contraparte e verifique se eles est\u00e3o em alguma lista de observa\u00e7\u00e3o ou de san\u00e7\u00f5es.<\/li>
    • Implementar medidas de Due Diligence Aprimorada (EDD), que podem incluir monitoramento mais rigoroso das transa\u00e7\u00f5es e atividades da contraparte.<\/li><\/ul>

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      Nossa abordagem abrangente para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo \u00e9 baseada em avalia\u00e7\u00e3o de risco, due diligence cont\u00ednua e conformidade com regulamenta\u00e7\u00f5es internacionais e suecas. Al\u00e9m disso, mantemos um programa de treinamento obrigat\u00f3rio e peri\u00f3dico para todos os funcion\u00e1rios para garantir que eles estejam informados e equipados para cumprir com suas obriga\u00e7\u00f5es legais.<\/p>

      A Futswap Markets Kommanditbolag revisar\u00e1 e atualizar\u00e1 periodicamente esta pol\u00edtica e todos os procedimentos relacionados de acordo com as mudan\u00e7as nas leis aplic\u00e1veis e nas melhores pr\u00e1ticas internacionais, garantindo a melhoria cont\u00ednua na conformidade regulat\u00f3ria.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      This policy confirms Futswap Markets Kommanditbolag’s commitment to preventing money laundering and terrorism financing in its business practices and transactions. Money laundering refers to the process of disguising the financial proceeds of criminal activities to conceal their illegal origin. Terrorism financing is defined as any financial support provided to those attempting to promote, plan, or […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11860","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11860"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11871,"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions\/11871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}