{"id":11860,"date":"2024-09-26T11:56:03","date_gmt":"2024-09-26T16:56:03","guid":{"rendered":"https:\/\/futswap.se\/?page_id=11860"},"modified":"2024-09-26T21:13:19","modified_gmt":"2024-09-27T02:13:19","slug":"anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/futswap.se\/sv\/anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing-policy\/","title":{"rendered":"Politik mot penningtv\u00e4tt och finansiering av bek\u00e4mpning av terrorism"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Politik mot penningtv\u00e4tt och finansiering av bek\u00e4mpning av terrorism<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Denna policy bekr\u00e4ftar Futswap Markets Kommanditbolags \u00e5tagande att f\u00f6rhindra penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism i sina aff\u00e4rsmetoder och transaktioner. Penningtv\u00e4tt avser processen att d\u00f6lja de ekonomiska int\u00e4kterna fr\u00e5n kriminella aktiviteter f\u00f6r att d\u00f6lja deras olagliga ursprung. Terrorismfinansiering definieras som allt ekonomiskt st\u00f6d som ges till dem som f\u00f6rs\u00f6ker fr\u00e4mja, planera eller engagera sig i terroristaktiviteter.<\/p>

V\u00e5r chef f\u00f6r efterlevnad \u00e4r ansvarig f\u00f6r att utveckla och implementera denna policy och relevanta rutiner. Futswap Markets Kommanditbolag har \u00e5tagit sig att granska sina Know Your Customer (KYC) policyer och procedurer \u00e5rligen f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att de f\u00f6ljer g\u00e4llande regelverk.<\/p>

F\u00f6r att st\u00f6dja v\u00e5r KYC-policy och -procedurer anv\u00e4nder Futswap Markets Kommanditbolag avancerade verktyg utvecklade specifikt f\u00f6r att utf\u00f6ra KYC-kontroller. Dessa verktyg skickas till alla v\u00e5ra kunder f\u00f6r att samla in n\u00f6dv\u00e4ndig aff\u00e4rsinformation f\u00f6r att identifiera och bed\u00f6ma risker f\u00f6r penningtv\u00e4tt. Vi kr\u00e4ver att KYC-formul\u00e4ret fylls i av alla nya och befintliga kunder.<\/p>

Genom att samla in och granska informationen i de ifyllda KYC-formul\u00e4ren \u00e5tar sig Futswap Markets Kommanditbolag att:<\/p>

  • Att fastst\u00e4lla identiteten f\u00f6r v\u00e5ra kunder och motparter.<\/li>
  • Verifiera att v\u00e5ra motparter inte anses vara h\u00f6grisk (detta inkluderar att kontrollera om motparter finns i h\u00f6griskjurisdiktioner som identifierats av FATF (Financial Action Task Force), listade p\u00e5 regeringssponsrade bevakningslistor, internationella (FN) sanktionslistor, eller om de kommer fr\u00e5n konfliktdrabbade och h\u00f6griskomr\u00e5den (CAHRA)).<\/li>
  • Uppr\u00e4tth\u00e5lla en tydlig f\u00f6rst\u00e5else av karakt\u00e4ren och legitimiteten hos alla v\u00e5ra motparters verksamhet.<\/li>
  • Bevara KYC-register i minst fem \u00e5r, i enlighet med till\u00e4mpliga lagar och f\u00f6rordningar.<\/li>
  • F\u00f6ra register \u00f6ver alla enstaka eller l\u00e4nkade kontanttransaktioner (eller kontantliknande) transaktioner \u00f6ver 10 000 EUR.<\/li>
  • \u00d6vervakning av transaktioner f\u00f6r ovanlig eller misst\u00e4nkt aktivitet, vilket kan leda till att motparten anses vara h\u00f6grisk.<\/li><\/ul>

    \u00a0<\/p>

    Om motparter av n\u00e5gon anledning bed\u00f6ms som h\u00f6grisk (till exempel att vara listade p\u00e5 en sanktionslista eller \u00e4gna sig \u00e5t ovanlig verksamhet), kan Futswap Markets Kommanditbolag vidta f\u00f6ljande \u00e5tg\u00e4rder:<\/p>

    • Avbryt relationen med motparten omedelbart.<\/li>
    • Identifiera motpartens verkliga \u00e4gare och kontrollera om dessa verkliga \u00e4gare finns med p\u00e5 n\u00e5gra bevakningslistor eller sanktionslistor.<\/li>
    • Implementera EDD-\u00e5tg\u00e4rder (Enhanced Due Diligence), vilket kan innefatta en mer rigor\u00f6s \u00f6vervakning av motpartens transaktioner och aktiviteter.<\/li><\/ul>

      \u00a0<\/p>

      V\u00e5rt helhetsgrepp f\u00f6r att f\u00f6rhindra penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism bygger p\u00e5 riskbed\u00f6mning, kontinuerlig due diligence och efterlevnad av internationella och svenska regelverk. Dessutom uppr\u00e4tth\u00e5ller vi ett obligatoriskt och regelbundet utbildningsprogram f\u00f6r alla anst\u00e4llda f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att de \u00e4r informerade och utrustade f\u00f6r att uppfylla sina juridiska skyldigheter.<\/p>

      Futswap Markets Kommanditbolag kommer med j\u00e4mna mellanrum att granska och uppdatera denna policy och alla relaterade procedurer i enlighet med \u00e4ndringar i till\u00e4mpliga lagar och internationella b\u00e4sta praxis, f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla kontinuerlig f\u00f6rb\u00e4ttring av regelefterlevnad.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Denna policy bekr\u00e4ftar Futswap Markets Kommanditbolags \u00e5tagande att f\u00f6rhindra penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism i sina aff\u00e4rsmetoder och transaktioner. Penningtv\u00e4tt avser processen att d\u00f6lja de ekonomiska int\u00e4kterna fr\u00e5n kriminella aktiviteter f\u00f6r att d\u00f6lja deras olagliga ursprung. Terrorismfinansiering definieras som allt ekonomiskt st\u00f6d som ges till dem som f\u00f6rs\u00f6ker fr\u00e4mja, planera eller [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11860","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11860"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11871,"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11860\/revisions\/11871"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/futswap.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}